В Москве задержана банда, незаконно обналичившая свыше миллиарда рублей

В Москве задержали членов преступной группировки, подозреваемой в незаконном обналичивании более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

По ее словам, злоумышленники проворачивали незаконные банковские операции с 2013 по 2017 год. Действовали они через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов". Доход банды составил около 300 миллионов рублей.

Двоих задержанных отправили под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде.

По местам жительства и работы фигурантов проведены обыски, у них изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы "банк — клиент".