06 2016, 03:44 Вторник
1 AZN = 43.6 RUR

Азербайджан усиливает контроль над финансовыми операциями лиц, связанных с ИГИЛ


Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) добавила в список юридических и физических лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, четырех человек за связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

В сообщении отмечается, что в список внесены имена Агсы Махмуда и Салли-Энн Францис Джонс, занимавшихся вербовкой в "Исламское государство" (ИГ), а также Насера Ахмеда Мутханы и Омара Али Гусейна, воевавших на стороне ИГ.

Это изменение внесено в соответствии с обновленным международным списком Комитета по санкциям Совета безопасности ООН в отношении "Аль-Каиды" и резолюциями за №№1267, 1989 и 2161.

В 1999 году СБ ООН была принята резолюция №1267 о замораживании финансовых средств организации "Аль-Каида" и движения "Талибан" и создании Комитета по санкциям в их отношении.

Это уже 25 изменение, внесенное в список в 2015 году. Ранее из списка был исключен ряд лиц, находящихся под режимом международных санкций за поддержку терроризма, и добавлен ряд других физических лиц.

Обновление осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, представленных министерством иностранных дел страны.

Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга.

Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года.

Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.



Новости партнеров

Другие новости по теме
Россияне в Брюсселе рассказали о теракте
414
Общество
Общество 18.11 23:37
Особенности концепции «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее» узнали в ООН
В рамках 56-й сессии Комитета против пыток ООН в Женеве был рассмотрен четвертый периодический доклад Азербайджана по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Общество 02.09 19:18
Президент Азербайджана подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об очередном призыве на срочную военную службу и увольнении в запас военнослужащих.
Внучка Сталина удивила пользователей Сети необычным снимком. ФОТО
601
Общество
Общество 02.10 14:54
Санкт-Петербург и Лянкяран соединят «Уральские авиалинии»
Российская авиакомпания объявила об открытии прямого рейса. Продажа билетов на рейс уже открыта в авиакассах и на сайте авиакомпании.
Общество 24.05 11:7
Разоблачающий ролик о селфи в Instagram стал хитом в сетях
Женское комедийное трио SketchShe из Австралии записало ролик о том, как снимки, опубликованные в Instagram, могут быть далеки от действительности. Видео набрало за несколько дней 22 млн просмотров.
В Азербайджане соберут собственный спутник
631
Общество
Общество Сегодня 15:27
Азербайджанские подразделения укрепляют территории, освобожденные от оккупации
ВС Азербайджана  строго соблюдают достигнутую между сторонами договоренность о приостановлении с  5 апреля в 12:00 военных действий на линии соприкосновения войск. В настоящее время азербайджанские подразделения проводят мероприятия по укреплению территорий, освобожденных от оккупации. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.
Общество 08.10 15:39
Польша привела вооруженные силы в готовность из-за "Искандеров"
Польша обеспокоилась действиями России в военной сфере и держит в готовности свои вооруженные силы. Об этом сообщил министр обороны страны Антоний Мачеревич, отвечая на вопрос о возможном размещении ракет «Искандер» в Калининградской области, передает ТАСС.
Присоединяйтесь к нам
Последние новости

Присоединяйся к нам в Cоц. сетях
У нас есть группа в Facebook
Присоединяйся и будь в курсе новостей! Присоединяйся
А еще мы есть в: