В Азербайджане раскрыта первая ОПГ по налоговым преступлениям

Первая организованная преступная группировка (ОПГ), специализировавшаяся на налоговых уклонениях, была разоблачена Департаментом предварительного расследования налоговых преступлений, действующим при Министерстве налогов Азербайджана.

По сообщению налогового ведомства, во главе ОПГ стоял Гасанага Бабаев, который с 7 июля 2011 года возглавлял Насиминский филиал ОАО Atrabank, а с 3 марта 2014 года руководил там службой для корпоративных клиентов.

По версии следствия, Бабаев сколотил из 8 своих знакомых ОПГ для уклонения от налогов. Она действовала в 2012-2014 годах. ОПГ через 107 обществ с ограниченной ответственностью, не имевших налоговой регистрации и не подавших деклараций, содействовала уклонению от уплаты налогов на 1270,884 тыс. манатов. Предварительные следственные мероприятия позволили вернуть в государственный бюджет 190,550 тыс. манатов и наложить арест на имущество стоимостью 363,987 тыс. манатов.

В настоящее время члены ОПГ арестованы, а их дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.