10 2016, 00:11 Суббота
1 AZN = 43.6 RUR

В России ужесточают правила обмена валют



С 28 декабря ЦБ ужесточает требования к валютно-обменным операциям. При покупке или продаже денег через кассы кредитных организаций клиенту придется заполнить специальную анкету и предъявить паспорт. Соответствующее положение опубликовано в «Вестнике Банка России».

Документ касается идентификации клиентов и их представителей в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Лента.ру.

«При обмене валюты через кассы увеличится время обслуживания, так как нужно будет заполнить анкету в целях идентификации человека. Положение 499-П не допускает упрощенную идентификацию в части валютно-обменных операций», — сообщили «Ленте.ру» в Промсвязьбанке. Там подчеркнули, что данная процедура не касается действующих клиентов финансовых организаций.

По словам представителя банка, регулятор исходит из необходимости контроля над обменом валют. При использовании счетов и интернет-банков повышается прозрачность операций, пояснил он и добавил, что все банки обязаны исполнять требования положения 499-П с 28 декабря.

В ВТБ 24 подтвердили, что будут придерживаться указаний Банка России. В Росбанке уточнили, что положение касается операций на сумму свыше 15 тысяч рублей по внутреннему курсу кредитной организации. Другие банки на момент публикации новости на запрос «Ленты.ру» не ответили.

Согласно тексту положения, клиент должен подтвердить свое имя, фамилию и отчество, дату и место рождения, гражданство, адрес проживания, а также предъявить документ, удостоверяющий личность, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту), ИНН. Кроме того, банк может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации, об источнике происхождения его денег.

Новости партнеров

Другие новости по теме
Спецпредставитель Евросоюза обсудит в Азербайджане нагорно-карабахский конфликт
488
Общество
Общество Сегодня 10:17
5 человек погибли в страшном ДТП на юге Азербайджана
Пять человек погибли, и еще 4 человек получили травмы в результате тяжелого ДТП в Лянкяранском районе Азербайджана, сообщает в субботу МЧС. Ранее сообщалось о четырех погибших, но позже одна из жертв скончалась в больнице.
Общество 17.12 15:13
SOCAR потушила нефтяные скважины на Каспии. ВИДЕО тушения пожара
Нефтяные скважины на горящей платформе №10 на месторождении "Гюнешли" полностью потушены, сообщил глава пресс-службы SOCAR Низамеддин Гулиев, пишет Trend.
Стали известны сроки визита еврокомиссара в Азербайджан
635
Общество
Общество 24.10 16:12
«Аэрофлот» снизил цены на авиарейсы Баку-Москва
«Аэрофлот» проводит кампанию скидок на авиарейсы Баку-Москва. В рамках кампании цены авиабилетов на рейс Баку-Москва в оба конца снижены на 180 манатов.
Общество Сегодня 17:24
Самую пожилую жительницу Азербайджана нашли в Нахчыване
Самой пожилой жительницей Азербайджана оказалась Гонча Гумбатова, которая проживает в селе Кюрчюлю Шарурского района Нахчывана. Об этом пишет газета «Şərq qapısı».
Герман Греф посоветовал большинству россиян - "не надо вам ходить ни в какую валюту"
448
Общество
Общество 20.06 1:32
Представитель СК РФ Маркин: Инструкторы думали о спасении своей собственной «шкуры»
Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин высказался о причинах трагедии в Карелии на Сямозере, где погибли дети. Маркин считает, что находившиеся с детьми инструкторы думали только о своем спасении.
Общество 11.02 13:52
Четырехлетний ИГИЛОвец казнит заложников. ВИДЕО
Террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала видео, на котором показано, как заложников казнит четырехлетний мальчик британского происхождения, сообщает The Times.
Присоединяйтесь к нам
Последние новости

Присоединяйся к нам в Cоц. сетях
У нас есть группа в Facebook
Присоединяйся и будь в курсе новостей! Присоединяйся
А еще мы есть в: